Tenemos un cliente de España que quería ingresar como broker al Mercado Forex y buscaba una jurisdicción óptima para registrar su empresa. Obtener una licencia de corretaje no era su único objetivo; también deseaba establecer canales confiables para operaciones financieras internacionales. El mercado de Forex está entre los mercados financieros de mayor riesgo y, además de poseer habilidades profesionales, es necesario cumplir con diversas regulaciones legales. Elegir la jurisdicción adecuada fue un factor clave para nuestro cliente, ya que el cliente quería minimizar riesgos y comenzar a operar lo antes posible.
Historia
El cliente entendió que el éxito de su empresa dependería de la elección de una jurisdicción que le permitiera adquirir una licencia de Forex en un entorno fiscalmente neutro, con un regulador proactivo que aprobara la licencia rápidamente. El mercado de Forex es altamente competitivo y cada día puede marcar la diferencia. Con esto en mente, el cliente deseaba que todo el proceso, desde el registro de la empresa hasta la obtención de la licencia, transcurriese sin problemas y sin retrasos.
Después de un análisis minucioso, el cliente decidió cooperar con nosotros porque confiaba en nuestra experiencia en planificación internacional y registro de empresas en diferentes jurisdicciones. Registrar una empresa no era lo único importante para nuestro cliente; Cómo mencionamos previamente también quería tener canales de pago estables y seguros que le permitieran trabajar con clientes de todo el mundo.
Dado el gran volumen de flujos financieros, la seguridad y la confidencialidad eran también de alta importancia. Entendía que los bancos tradicionales evitan el negocio de Forex offshore debido a la dificultad de gestionar los riesgos, por lo que sería necesario acudir a empresas fintech donde realmente se puede dialogar con los responsables de tomar decisiones. Finalmente, insistió en tener redundancia en la forma de múltiples canales de pago que le permitieran admitir tantos métodos de pago como fuera posible desde diferentes mercados geográficos.
Solución
Le sugerimos al cliente registrar una empresa en las Islas Comoras, ya que era posible adquirir una licencia de corretaje allí en poco tiempo. Nuestro equipo brindó apoyo al cliente en todas las etapas del proceso, desde la preparación de los documentos de solicitud hasta la obtención de la licencia. En solo 3.5 semanas, la empresa fue registrada y se emitió la licencia.
Sin embargo, el trabajo no terminó ahí. También registramos una empresa subsidiaria en Chipre para facilitar los pagos de clientes de Europa y otras partes del mundo, incluyendo una opinión legal de Chipre que confirmaba su derecho a operar en el mercado de la UE bajo el principio de solicitud inversa. Además, abrimos una cuenta merchant en Chipre, lo que permitió a nuestro cliente enviar y recibir transferencias de dinero internacionales a través de sistemas bancarios confiables.
Resultado
Gracias a nuestra profesionalidad, el cliente pudo lanzar su empresa y comenzar a operar en el mercado de Forex de manera rápida. Una empresa y una licencia de Forex en Comoras permitieron a nuestro cliente ingresar al mercado rápidamente, y una subsidiaria y las cuentas fintech en Chipre aseguraron sus flujos financieros. En solo unos meses, nuestro cliente comenzó a obtener beneficios y a ampliar su base de clientes. Hoy en día, su empresa sigue creciendo y está pensando en establecer oficinas de representación en otros países.
16 octubre 2024 