Uno de nuestros clientes acaudalados de los Estados Unidos que enfrentaba serios problemas legales. Sus socios comerciales estaban a punto de demandarlo, y, por si fuera poco, también estaba atravesando un proceso de divorcio. Debido a que tenía activos considerablemente valiosos, sintió la necesidad de un mecanismo legal que los protegiera de las reclamaciones que sabía que inevitablemente vendrían. Su principal preocupación era preservar su riqueza para sus hijos. Por lo tanto, su abogado norteamericano se acercó a nosotros con la solicitud de sugerir un mecanismo legal que asegurara sus activos más allá del alcance de terceros, incluidos sus ex socios comerciales y su futura ex-esposa.
Historia
Después de analizar la situación legal del cliente en todos sus detalles, comprendimos que, en efecto, estaba en peligro de perder toda su riqueza arduamente ganada. Contemplamos varias soluciones y finalmente llegamos a la conclusión de que se requería un mecanismo tradicional de protección de activos offshore. La tarea era especialmente desafiante porque el cliente quería retener el control sobre sus activos mientras los mantenía fuera del alcance de otras personas.
Solución
Sugerimos utilizar un instrumento de protección de activos altamente eficiente que consistía en una combinación de un Trust y una “Limited Liability Company” (LLC) registrada en Nevis (Nieves). La legislación corporativa en esta jurisdicción está orientada en muchos aspectos a la protección de activos. En particular, es muy difícil (y costoso) demandar a un Trust basado en Nevis. Una demanda solo puede ser presentada ante un tribunal de Nevis: los jueces en la jurisdicción no consideran las decisiones judiciales tomadas en otros países. También requiere un gran esfuerzo descubrir qué propiedades se mantienen en un Trust registrado en la jurisdicción. Una LLC basada en la isla de Nevis, trabajando en conjunto con Trust, proporciona una capa adicional de protección de activos que puede ayudar al otorgante a retener un mínimo de control.
Además de eso, abrimos una cuenta bancaria corporativa para la LLC en Suiza. Los bancos suizos son famosos por el nivel de privacidad bancaria que ofrecen. La información sobre las transacciones realizadas por los clientes de los bancos suizos nunca está disponible para terceros, con la excepción de los organismos gubernamentales autorizados. Dado que la ex esposa y los antiguos socios comerciales de nuestro cliente no podían influir en los organismos gubernamentales de ninguna manera, sus operaciones financieras se mantuvieron totalmente confidenciales.
Resultado
Aunque nuestro cliente estadounidense se divorció tanto de su esposa como de sus socios comerciales, pudo preservar su riqueza para sus hijos. Su abogado, especialista en la protección de bienes y basado en Miami, se aseguró de que la estructura cumpliera con las leyes de su país de origen y de que la relación se mantuviera lo más discreta y confidencial posible según lo permite el privilegio abogado-cliente. Nos expresó su gratitud y nosotros nos sentimos satisfechos de haberle ofrecido un mecanismo muy útil de protección de activos.
16 octubre 2024 