Los servicios proporcionados por representantes locales son un instrumento invaluable para la constitución de empresas en jurisdicciones offshore. Además, permiten mantener el control de los activos. Cuando las medidas legislativas limitan las opciones de gestión empresarial para los no residentes, los servicios nominales se convierten en una alternativa superior a los prolongados procedimientos de residencia para los propietarios genuinos.
Ofertas de Servicios Nominales: Visión General
El servicio se utiliza para seleccionar y designar a individuos con autoridad limitada en roles clave de la empresa, sin permitirles tomar decisiones gerenciales. Sus datos personales se incorporan en los documentos corporativos y registros públicos. Esta estrategia facilita el proceso de registro y mejora el atractivo de la empresa ante posibles socios al vincularla con una jurisdicción estable.
No obstante, incluso con un servicio nominal en funcionamiento, el propietario real no está exento de los compromisos de la empresa, ni dicho servicio garantiza la confidencialidad total. En ciertas jurisdicciones, se requiere la divulgación de los datos del propietario si la empresa está involucrada en cualquier disputa legal.
Público Objetivo para Servicios Nominales
Estos son los problemas que pueden simplificarse con servicios nominales:
- Expansión Empresarial y Reubicación Offshore: En jurisdicciones donde la residencia local es un requisito para el personal clave, el nombramiento de representantes locales simplifica las cosas y agiliza todos los procesos.
- Mantenimiento de la Reputación: Al mantener el anonimato del propietario real, los nominados protegen la reputación del propietario, lo cual es especialmente útil para salvaguardar la imagen y prestigio del verdadero propietario si el proyecto piloto enfrenta problemas.
- Gestión Remota: Los nominados actúan en nombre del propietario en diversas capacidades, manejando tareas que requieren presencia personal, como la realización de negociaciones y la gestión de presentaciones ante organismos reguladores.
Los servicios nominales también pueden incluir el tan necesario asesoramiento legal y fiscal, asistencia con la creación y gestión de la empresa, y otros servicios adicionales útiles.
Beneficios Clave de los Servicios Nominales
Las ventajas de los servicios nominales son indiscutibles:
- Confidencialidad: Los servicios nominales son esenciales para proteger los datos personales de los propietarios de negocios, lo cual es crucial en jurisdicciones donde los registros de directores y accionistas son públicos, como el Reino Unido y Hong Kong.
- Ventajas Fiscales: En países como Chipre, su empresa debe ser una entidad residente para calificar para ventajas fiscales, por lo que los nominados son utilizados frecuentemente aquí para gestionar un negocio.
- Cumplimiento Legal: Los servicios nominales son fundamentales para cumplir con criterios legales y administrativos específicos para la inscripción de empresas. Por ejemplo, Singapur exige el nombramiento de un director residente nominado para la formación de la empresa.
- Facilidad Contractual: Al permitir la firma de acuerdos entre empresas bajo la misma propiedad, los servicios nominales previenen discrepancias relacionadas con documentos.
No podemos dejar de mencionar ciertos inconvenientes asociados con los servicios nominales:
- Exposición a Riesgos: Permitir que un nominado gestione su negocio podría llevar a una posible mala gestión o prácticas fraudulentas.
- Influencia Operativa: Su control directo sobre las operaciones de la empresa puede verse limitado si utiliza servicios nominales.
- Consideraciones Financieras: Los servicios nominales premium tienen un costo significativo.
Normalmente, se designan individuos como directores nominados, secretarios y accionistas. Sus deberes específicos se describen en el acuerdo contractual correspondiente.
Director
En todos los países, una empresa debe tener un director para iniciar sus operaciones. En una situación estándar, se designa un director nominado para actuar en el mejor interés de la empresa, pero no toman decisiones ejecutivas ni elaboran estrategias para el desarrollo del negocio.
El alcance de los poderes del director nominado se define en varios documentos:
- poder general
- carta de renuncia prefirmada, que puede ejecutarse en cualquier momento sin una fecha especificada
- carta de exención (artículos de terminación sin fecha)
- acuerdo de fideicomiso
- escritura de fideicomiso, aplicable en el caso de accionistas nominados.
Las responsabilidades principales del director incluyen cumplir con las leyes locales, firmar documentos oficiales, abrir cuentas bancarias y realizar otras tareas relacionadas.
Secretario
El nombramiento de asistentes administrativos está regulado por las normas de la jurisdicción elegida. Países que requieren dichos nombramientos incluyen Chipre, Panamá, Hong Kong y Singapur. El rol del secretario involucra una variedad de funciones de oficina, entre ellas, llevar registros contables, preparar actas de reuniones y otras responsabilidades asociadas.
Accionistas
Los accionistas nominados, que pueden ser individuos o entidades corporativas, son seleccionados por el verdadero beneficiario de la empresa. Gestionan activos según las instrucciones del beneficiario, mientras que sus poderes se definen en los correspondientes acuerdos de fideicomiso.
Mitigación de Riesgos
Si bien los directores nominados proporcionan anonimato y flexibilidad, también son una fuente de ciertos riesgos:
- Dilución del Control: El uso de directores nominados puede llevar a una pérdida de control directo sobre los asuntos de la empresa.
- Riesgos Éticos: La mala conducta de un nominado puede resultar en daños a la reputación de la empresa.
- Preocupaciones Legales: Podrían surgir violaciones de leyes fiscales y corporativas, conduciendo a problemas legales.
- Obstáculos Bancarios: Las instituciones financieras pueden ver los servicios nominales como un riesgo para el lavado de dinero, potencialmente negando la apertura de cuentas.
Para mitigar estos posibles riesgos, considere estas medidas:
- Elija servicios nominales de proveedores reputados.
- Delimite claramente la autoridad del nominado en un contrato bien redactado.
- Considere un seguro de responsabilidad civil para directores y funcionarios para protección contra demandas.
- Proporcione cartas de exención y/o renuncia sin fecha para controlar la validez de las transacciones.
¿Debería utilizar servicios nominales?
Los requisitos de residencia local para el liderazgo corporativo en muchas naciones a menudo requieren el uso de servicios nominales si desea iniciar operaciones comerciales en el extranjero.
Al designar accionistas y gerentes nominados, los propietarios beneficiarios aseguran que sus intereses estén protegidos, se mantenga la confidencialidad y se cumplan las obligaciones legales. Incluso con ciertos riesgos involucrados, los servicios nominales son generalmente ventajosos.
Para utilizar eficazmente a los nominados, debe redactar un acuerdo integral que defina claramente sus roles, responsabilidades y límites. Los servicios de consultoría especializada de Q Wealth están diseñados para ayudarle a aprovechar al máximo los servicios nominales. Benefíciese de ellos para estar completamente seguro de que mantendrá el control sobre su empresa, activos financieros y reputación.
22 julio 2024 